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永和中秋烤肉食材路透社報導,瑞士第2大銀行瑞士信貸由於涉嫌逃稅與洗錢,上周遭到包括荷蘭、英國、德國、法國與澳洲等5國突襲搜查。
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荷蘭負責金融犯罪調查的機構FIOD表示,先前曾接獲線報、發現瑞士信貸擁有5.5萬個可疑帳戶,因此上周四連同英國、德國、法國與澳洲等執法部門,同步對在當地的瑞信辦公室進行搜查。
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其中,FIOD從荷蘭4家瑞信辦公室,扣押有關帳戶資料、珠寶、名畫與金條,並逮捕兩名涉案人士。英國稅務當局也證實對瑞信展開逃稅與洗錢調查,初期重心放在多名涉案客戶與高階主管。至於澳洲當局指出,該國金融犯罪檢調機關正在調查340名在瑞信開戶的澳洲人士。瑞信也公開坦承遭到上述國家調查的事實,它除了強調將與這些國家的檢調人員密切合作,負責瑞信財富管理部門的主管坎恩(Iqbal Khan)也宣布將對銀行內部展開自清行動,徹查員工是否違法、協助客戶進行逃稅或洗錢。對該銀行而言,這次海外多國的聯手調查行動,再度讓影響該銀行營運多年的逃稅敏感議題成為新聞焦點。自從2011年以來,多次陷入逃稅爭議的瑞信,已在美國、德國和義大利支付超過20億美元,擺平有關幫助客戶逃稅的指控。瑞士向來有「逃稅天堂」之稱,主要是富人利用瑞士嚴格的銀行機密法,將錢存入該國銀行,以隱瞞資金、逃避繳稅。然而為洗刷惡名,瑞士與其他國家簽署一項由經濟合作暨發展組織(OECD)發起的全球稅務透明與資訊交換計畫,盼藉此提高稅務透明度與打擊跨境逃稅。(工商時報) var _c = new Date().getTime(); document.write('');
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